중국, 돈세탁 방지법 공포
2007년 1월 1일부터 실시...중국인민은행 심사
<인민일보 2006.11.06>
중국인민은행 법조사 천샤오윈(陈小云)국장은 "현재 증권, 선물, 보험을 관련한 반돈세탁 규칙이 마지막 수정중에 있고 머지않아 공포하게 된다"고 말했다.
10대 전인대 상무위원회 제24번째 회의의 표결을 통해 돈세탁 방지법이 통과됐다. 이 법률은 2007년 1월 1일부터 실행된다. 법률은 국무원 돈세탁 방지법 행정 주관 부서 즉, 중국 인민은행에 반돈세탁 직책을 맡겼다.
중앙은행의 소개에 따르면 중앙은행 돈세탁 방지 작업은 2003년부터 시작했고 중앙은행 내부에 반돈세탁국과 중국 돈세탁방지감독분석센터를 설립했으며 전문적으로 반돈세탁 작업을 책임쳐 왔다. 2005 연말에 국내의 모든 국유독자상업은행, 주식제 상업은행, 도시 상업은행, 농촌 상업은행, 우편 행정의 저축 기구와 90% 이상의 도시 신용조합, 외자 은행, 약 50%의 농촌 신용사가 이미 중국 돈세탁 방지 감시 분석 시스템의 네트워크 추천을 실현했다
